Экономическое мошенничество: как обманывают заказчики, поставщики и сотрудники и что с этим делать

Согласно опросу PwC, почти половина компаний столкнулась с экономическим мошенничеством за последние два года. 20% респондентов больше всего пострадали от действий контрагентов.

Мошенники встречаются как внутри компании, так и вне ее. Это могут быть заказчики, поставщики, сами сотрудники. Наш эксперт по визуальным расследованиям Николай Васильев помог разобраться в типовых схемах обмана и рассказал, как предупредить мошенничество.

О чем расскажем в статье

Типовые схемы мошенничества заказчиков, поставщиков и сотрудников

Предложения-прикрытия, карусель предложений, исчезновение после предоплаты — три самые распространенные схемы обмана со стороны участников тендера.

Организаторы тендера обманывают, устанавливая фиктивные сроки контракта, детально описывая заказ или делая его очень крупным.

Мошенничество со стороны сотрудников — это коррупция, хищение или использование служебного положения.

Три примера того, как работают мошенники

Мошенники могут представляться сотрудником уполномоченных органов в сфере закупок или представителем торговой площадки, требовать дорогой сертификат или закупать товары у “своих” продавцов по завышенной цене.

Описываем три реальных кейса мошенничества.

Что делать, чтобы предупредить мошенничество

Рассказываем, когда нужно проверять поставщиков и сотрудников, и делимся тремя способами проверки.

Прочитать статью полностью [PDF, 2.93 Mb]