Согласно опросу PwC, почти половина компаний столкнулась с экономическим мошенничеством за последние два года. 20% респондентов больше всего пострадали от действий контрагентов.
Мошенники встречаются как внутри компании, так и вне ее. Это могут быть заказчики, поставщики, сами сотрудники. Наш эксперт по визуальным расследованиям Николай Васильев помог разобраться в типовых схемах обмана и рассказал, как предупредить мошенничество.
О чем расскажем в статье
Типовые схемы мошенничества заказчиков, поставщиков и сотрудников
Предложения-прикрытия, карусель предложений, исчезновение после предоплаты — три самые распространенные схемы обмана со стороны участников тендера.
Организаторы тендера обманывают, устанавливая фиктивные сроки контракта, детально описывая заказ или делая его очень крупным.
Мошенничество со стороны сотрудников — это коррупция, хищение или использование служебного положения.
Три примера того, как работают мошенники
Мошенники могут представляться сотрудником уполномоченных органов в сфере закупок или представителем торговой площадки, требовать дорогой сертификат или закупать товары у “своих” продавцов по завышенной цене.
Описываем три реальных кейса мошенничества.
Что делать, чтобы предупредить мошенничество
Рассказываем, когда нужно проверять поставщиков и сотрудников, и делимся тремя способами проверки.