VAS — инструмент поиска связей
Продукт, который анализирует большое количество разрозненных данных, находит скрытые взаимосвязи и помогает принимать обоснованные решения.
Какие задачи решает VAS
Банки и страховые компании
VAS помогает предотвратить взяточничество и коррупцию (FC/FP), кредитный фрод, легализацию доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма (AML, CFT).
При помощи VAS служба безопасности расследует факты мошенничества при наступлении страхового случая, препятствует отмыванию денежных средств под видом страхования.
Правоохранительные органы
VAS упрощает поиск отношений между преступными организациями и их членами, помогает вскрывать организационную структуру преступных сообществ, методы вербовки, подпольную инфраструктуру, местоположение, оборудование мошенников. Сотрудники органов расследования определяют финансовые операции преступных сообществ, источники и каналы финансирования преступлений для предотвращения угроз.
Крупные компании и холдинги
VAS упрощает поиск связей между сотрудниками компании и контрагентами, выявляет организационно-учредительную
связь между участниками процедуры закупки. Компания-организатор видит мошенническую схему, предвидит риски
увеличения стоимости закупки и может отказаться от принятия потенциально выгодного предложения.
VAS помогает выявить преступные схемы внутри компании.
Кому подходит
Аналитику, следователю, сотруднику комплаенс-контроля и службы безопасности.
Помогает находить скрытые объекты, связи и факты, которые сложно обнаружить привычными методами.
Преимущества VAS
- Независимость от сторонних вендоров: продукт разработан на Open-source технологиях
- Простая интеграция с внутренними и внешними системами, источниками данных
- Доступен в web- и desktop-версиях
- Интуитивно-понятный интерфейс — легко освоить, просто работать
- Доступнее аналогов
- Бесконечные возможности для анализа: нет ограничений по типу данных
"...данный функционал позволит налоговым органам упростить процесс анализа деятельности субъектов хозяйствования, на основе информации об их организационно-учредительных связях, финансовых и товарных потоках, а также позволит выявлять скрытые взаимосвязи между субъектами хозяйствования, которые не всегда можно обнаружить иными средствами, что поспособствует, в том числе выявлению схем уклонения от уплаты налогов и минимизации налоговых обязательств."
